Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos por ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Muito mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e por outros nove investigados ‘com o propósito por assegurar decisões benefÃcioáveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhão de reais.
ESTES ré especialmenteus responderãeste por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriaçãeste do dinheiro por instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.
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Cerqueira e Leite sãeste ESTES únicos alvos por prisãeste preventiva entre as 11 pessoas de que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas do participarem por 1 esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.
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Este juiz alertou de modo a a ‘probabilidade por os envolvidos procurarem ESTES demais acusados de modo a combinarem versões ou destruÃrem provas documentais que permitam manter-se em poder de quaisquer membros da organizaçãeste criminosa’.
As investigações mostraram qual 2 grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em BrasÃlia. O núcleo do São Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo por BrasÃlia é José Ricardo da Silva, qual ocupava o cargo do conselheiro do Carf.
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O juiz citou, ainda, ‘este fato por ter sido apreendido com Mário Pagnozzi, pelo perÃodo de que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, exclusivamente R$ 2 milhões, valor demasiado pequeno em comparação ao Completa recebido do banco’.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
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Os 2 se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de BrasÃlia aceitou denúncia do Ministério Público